【环球时快讯】罗平锌电(002114):第八届董事会第十二次(临时)会议决议
证券代码:002114证券简称:罗平锌电公告编号:2023-023云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议决
证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-023
云南罗平锌电股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次(临时)会议于2023年4月18日上午9:00以现场加通讯表决方式召开,会议通知及资料已于2023年4月14日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事8人,参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张,收回有效表决票8张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《参股公司股权质押融资》的预案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2023-024”的公司《关于参股公司股权质押融资的公告》。
2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《取消公司2022年年度股东大会》的议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2023-025”的《关于取消公司2022年年度股东大会的公告》。
3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。
公司监事会全体监事对公司2023年第一季度报告的专项审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2023年第一季度的生产经营实际情况。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次(临时)会议决议;
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2023年4月19日
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