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【环球时快讯】德鲁泰(837856):第三届董事会第十五次会议决议

2022-12-29 21:33:18来源:

证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告


(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年12月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月19日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张曙光先生

6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容:

为充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效率,增加收益,在不 影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期的国债逆回购产品进行理财投资。具体内容详见公司2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2022-079)。

2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日

关键词: 会议召开 闲置资金 股东大会

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